
图为被警方缴获非法套现POS机及账目 严初摄
东江新闻网惠州8月5日电 在“6+1”专项行动开展以来,惠州市惠城区公安分局经侦大队全警投入,以侦破大案要案为重点,充分利用各种信息平台,加强线索的收集研判,加大对涉及银行卡犯罪的打击力度。近日,该大队捣毁一个pos机非法套现窝点,抓获犯罪嫌疑人1人,查获POS终端机六台,涉案金额达三千余万。
2014年3月初,经侦大队先后接到多名群众匿名举报,称惠城区下角某糖烟酒商行利用POS机非法套现,数额特别巨大,严重扰乱金融秩序。接报后,经侦大队立即开展调查取证工作,民警便衣进入该店查看现场环境,发现确实有人进入该店使用信用卡虚假消费刷卡,然后店主黄某收取一定点数的费用后将剩余金额现金付给持卡人,民警记录了店内POS机的终端号之后赶到相应的银行调取了POS机的流水清单,发现该商行的POS机从2013年至今已经非法套现资金达到三千余万元。
掌握了相关证据后经侦大队于2014年7月31日持刑事拘留证和搜查证赶赴该烟酒商行,对店主黄某宣布了刑事拘留的强制措施,同时在店内搜查并扣押了作案工具POS机六台、记录非法套现盈利金额的笔记一本。
目前,黄某被刑事拘留,案件在进一步调查中。