今年3月初惠城警方接群众匿名举报,便衣民警多次进入泰和糖烟酒商行,发现有人使用信用卡虚假消费,老板黄某则收取了一定点数费用后,将剩余金额现金付给持卡人。民警记录店内P O S终端号后,调取相应银行流水清单,发现该POS机从2013年至今已经非法套取资金达3000多万。
7月31日,惠城公安刑侦大队持刑事拘留证和搜查证对店主黄某实施抓捕,并查获了P O S机六台、记录套现盈利金额笔记一本。记者从记录套现盈利金额的笔记本看到,糖酒商行每月刷卡消费从100多万到200多万不等,最高月刷卡消费达277万。民警五铭业介绍,黄某收取点数为套现金额的1.5%到2%,3万元以下的小金额甚至高达3%,按此计算每月能够非法获利3万到4万元。