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日照端掉十余个非法套现窝点 查获87台POS机

发布日期:2014-12-24  中国POS机网

▲民警正在对查获的pos机进行清点

日照讯(记者 秦钊)“犯罪嫌疑人警惕性很高,他们把POS机锁在一特制的柜子里,线路全部隐藏在墙体内,从外面看不出任何痕迹。”12月18日,在市公安局经侦支队,面对着铺了一地的POS机、信用卡、假房产证等,犯罪嫌疑人李某低头不语。
  
近期,针对POS机套现、提额等非法广告传播的势头,市公安局经侦支队统一行动,一举端掉了十余个非法套现窝点,查获87台POS机、立刑事案件4起,李某就是这4起案件之中的一名嫌疑人。
  
12月4日,民警在海曲中路大润发广场发现了两辆“特别”的车。之所以说其特别,是因为这两辆车全身贴满广告:“专业办理信用卡、提额”“放款最快、费用最低、非中介”,耀眼字眼配上大红横幅,过往群众无不被吸引。
  
根据广告上的电话号码,民警按图索骥,找到了位于大润发写字楼上的一间工作室。
  
“他们的门头是一家普通的投资公司,两名工作人员听说我们要套现后,说这项业务由他们老板亲自负责。”办案民警说。不一会儿,他们的老板犯罪嫌疑人李某现身,带民警走到一个柜子前。柜子已经上锁,李某打开锁,柜子虽然不大,但却装满了POS机,而且相关的线路全部隐藏在墙体内,十分隐蔽。
  
随后民警亮出身份,李某被当场抓获。
  
在这个窝点,民警共查获11台POS机,81张信用卡,17枚假公章以及9本假房产证、土地证等。
  
据了解,1991年出生的李某没有正当职业,一年前,听说用POS机非法套现来钱快,他就专心研究起来。经初步调查,李某非法套现金额达300余万元。
  
与此同时,民警根据另一辆车上的广告,找到了同一幢楼上的另一个套现窝点。
  
同样,这个窝点也是挂着“投资公司”的招牌,台面上虽然只有三台POS机,但经现场搜查,民警在此共查获了33台POS机。据后期统计,这个窝点非法套现金额已达500余万元。“在此次统一行动中,我们还发现一个窝点,一名犯罪嫌疑人竟申请了12个公司,8台POS机,非法套现金额800余万元。”民警说。
  
据悉,在此次集中统一行动中,市公安局经侦支队根据线索,在老城区中兴广场、大润发商务楼、新市区E上筑商务楼等地连续端掉十余个非法套现窝点,立刑事案件4起,刑事拘留2人,取保候审2人,扣押POS机87台、笔记本电脑8台、台式电脑3台、网银优盾167个、信用卡263张。
  
下一步,经侦支队还将联合工商等部门对各类利用网络、报刊进行非法广告宣传的违法行为进行治理、处罚。

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