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钢城公安分局:破获系列利用POS机诈骗案

发布日期:2015-07-30  中国POS机网
据莱芜日报报道,近日,钢城分局专案组民警经过缜密侦查,在深圳市公安局的配合下,将涉嫌利用pos机诈骗的犯罪嫌疑人李某某从深圳一宾馆内抓获。
  
2015年6月10日,辖区一商户尹某某到钢城分局报案称被人诈骗3万余元。经初步调查发现,今年4月份,受害人尹某某在《家家乐》广告上看到免费安装POS机的广告后,电话联系“代理商”为其上门安装POS机。两名男青年上门后,在要求尹某某提供了要绑定的银行卡、身份证正反面照片3天后,上门为尹某某的商户安装了两台POS机。
  
最初,在这两台POS机上所刷资金可以正常到账。然而,自今年6月4日以来,尹某某的客户连续在两台POS机上进行的4笔交易总额共计3万余元迟迟没有到账。尹某某遂打电话询问“代理商”,“代理商”让其一等再等,直到6月9日,“代理商”也失去了联系。尹某某意识到自己被骗了,于是到钢城公安分局刑警大队报警。
  
详细询问被骗情况后,刑警大队立即向分局领导作了汇报,分局副局长李培荣立即组织专案组民警对案情进行分析,研究确定侦查重点和工作方向,组织开展工作。在有关部门的大力配合下,综合运用技术手段,最终确定了犯罪嫌疑人的真实身份。然而犯罪嫌疑人具有很强的反侦查意识,不使用自己真实身份,如人间蒸发一般,寻找犯罪嫌疑人犹如大海捞针。在困难面前,办案人员并未放弃,反而加紧工作,仔细分析了犯罪嫌疑人作案之前的活动轨迹,综合分析案件线索,终于发现犯罪嫌疑人在深圳的活动轨迹。办案人员立即赶赴深圳,在当地警方的大力配合下,将犯罪嫌疑人一举抓获。在强大的证据面前,犯罪嫌疑人李某某对连续在莱城区、钢城区、高新区诈骗20余万元的犯罪事实供认不讳。经查,犯罪嫌疑人李某某在给尹某某办理POS机时并未将POS机与其银行卡账户绑定,而是将POS机与自己的账号绑定,随后将资金转给尹某账户,6月4日后,李某某停止了向尹某账户转钱。
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