柳州成功打掉一特大诈骗团伙

POS机漏洞一脚骗走76万

嫌疑人林某在宾阳服务区落网。 警方供图

广西新闻网-南国今报记者黄真真 通讯员石嘉冰 

用pos机刷信用卡，假称有客户要与老板套现交易，利用信用卡不是即时到账的时间差，在POS机上取消交易。4名男子以此手段，诈骗覃先生70万余元。柳州市公安局解放责任区刑侦大队民警接到报案后，历时1个多月缜密侦查，先后将4名团伙成员全部抓获。7月28日，警方公布了这一特大诈骗团伙的侦破情况。

相信交易单据

老板被骗76万

6月9日，覃先生来到解放责任区刑侦大队报案，称其被诈骗了70万余元。覃先生在柳州经营一家卖POS机的门面。今年5月中旬，曾与覃先生有过生意来往的男子凌某，在覃的门面购买了5台POS机。6月初，凌又叫男子刘某，再次跟覃先生买了5台POS机。

得知覃可以提供套现服务，6月5日下午，凌某等人联系覃，说有名姓熊的客户急需一笔资金，通过POS机刷卡了76万元，想找覃套现。

覃看到一个熊某微信号传来的20多张刷卡单据，便相信了对方。很快，覃打了70万余元到熊某微信号提供的一个账户上。

6月6日，覃先生发现，对方所称已在POS机上刷卡消费的76万元并未进自己账户，感到十分蹊跷。覃立即询问凌，凌称是那名熊姓男子在进行刷卡操作，具体情况他也不清楚。

假名注册微信

利用交易漏洞

警方经调查，此前熊某微信号提供的那个银行卡账户，持有人确实为熊某。6月19日凌晨，解放刑警获悉，熊某在南宁市区落脚。副大队长李万枝立即带领民警，连夜赶赴南宁。

而当民警找到熊某后，熊否认自己名下开办有这张银行卡，估计有人盗用了其身份信息。警方进一步核实，熊确实并未参与该案件。

警方由此分析，凌某很可能是参与作案嫌疑人之一。6月下旬，民警经过布控，在柳州市鱼峰区燎原路一带，将凌某带回大队调查。

起初，凌某拒绝承认犯罪事实。警方多方调查，凌某无力狡辩，承认了6月5日这天，虚拟客户熊某要与覃先生套现交易，利用POS机刷卡不是即时到账的时间差，在POS机上刷卡后又取消交易。这么一来，刷卡金额就不会进到覃先生账户。为取得覃信任，凌某等人还用熊某名字拼音，注册微信来掩人耳目。

 

警方展开围捕

又有3人落网

随着侦查深入，警方掌握到男子林某、莫某、刘某也是涉案人员。6月29日凌晨，得知林某在南宁出现，民警再次前往南宁。

6月29日凌晨许，民警赶到南宁时，林某却消失了。经调查，林某驾驶一辆白色高尔夫汽车，6月29日上午，曾在南宁市区一些路段出现，随后上了高速公路，往宾阳方向驶去。

当日下午4时许，在南宁警方及高速交警配合下，林某在宾阳服务区停车时，被警方围捕落网。在林某汽车上，警方搜出几台POS机及不少信用卡。

7月22日上午，民警研判发现，团伙成员之一的莫某，常在柳州市文笔路一带出现。上午11时许，莫某驾驶一辆大众汽车，果然在文笔路上出现。民警吊尾跟踪，当莫某开车到谷埠街某停车场停放时，警方果断收网。

7月23日上午，解放刑警乘胜追击，在北雀路某小区将嫌疑男子刘某抓获。4人均承认合伙诈骗覃先生的犯罪事实。至此，一个特大诈骗团伙，经过解放刑警1个多月的不懈努力，最终被成功打掉。

目前涉案4名男子均已刑事拘留。

警方介绍，不少商家都使用POS机。有的收银员或POS机绑定的商家，对POS机功能不了解，只知道可以刷卡，不知道POS机有取消交易功能。犯罪嫌疑人由此钻空子作案。

警方提醒商家，有大额交易时，为避免损失，最好让客户直接刷银行卡或支付现金。