揭秘POS机非法套现灰色链条

发布日期：2015-11-11 中国POS机网

本溪市红金（化名）物资调剂行，是本溪市物资调剂行业内规模很大的一家公司。自2015年开始，这家物资调剂行的生意突然爆发式增长，很多消费都是通过POS机刷卡进行交易，每一笔消费都在数万元左右。短短5个月的时间，这家店用POS机的刷卡总额达到了两千万元，这引起了银行和警方的注意。

    近年来，辽宁针对信用卡套现行为展开了一系列的专项行动，但是信用卡套现仍然屡禁不绝。近日，记者对信用卡套现现象进行了系列调查，揭秘信用卡套现为何屡禁不绝的原因。

利用POS机非法套现2000万

    已经身陷囹圄的赵会（化名），时常会为自己犯下的错误后悔。如果时间倒流，当生意赔钱时，他没有头脑发热，现在的自己应该拥有完全不同的生活。作为本溪市乃至辽宁物资调剂行业的领跑者，赵会曾经因“红金”这个品牌而自豪。可是最终，他却将这个店变成了一个用于信用卡非法套现的窝点。

    几年前，赵会在本溪成立了红金物资调剂行，经过几年的用心经营，这个品牌已经在本溪乃至辽宁省内有了一定的知名度。正常经营时期，位于本溪平山区的店面，每个月的营业额在数十万元。用心经营的赵会很快成为本溪市知名企业家，他的个人资产总额也达到近千万元。

    当资产越来越多，赵会逐渐对物资调剂行这个回报较少的行业失去了兴趣，他将目光瞄准了一些风险高、回报大的行业。但是一笔失败的投资，令他的资金链出现了问题。

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