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POS机非法套现2000多万 一女子被批捕

发布日期:2016-07-15  中国POS机网

39岁女子郑某通过虚构店铺,套用他人店铺信息,办理了17台POS机,疯狂套现2000余万元。7月13日,呼和浩特市托县人民检察院以涉嫌非法经营罪批准逮捕了犯罪嫌疑人郑某。

据了解,郑某是托县人,她和同案人员饶某某(已被批准逮捕)是结拜姐妹。从2014年开始,饶某某利用郑某的POS机刷卡套现。郑某为了方便饶某某刷卡套现,将自己的pos机以定期更换的方式借给饶某某。然后,她将POS机的银行结算账户上刷卡资金转账给饶某某,并利用自己及丈夫的个人信息,套用他人店铺的工商信息,办理了17台POS机。这些POS机的银行结算账户均为她和其丈夫王某某。在一年多的时间里,她利用自己和其丈夫的账户,共给饶某某的账户转账24613907元,直至2015年7月案发。

经查,犯罪嫌疑人郑某虚构交易,利用POS机非法套现,数额高达24613907元,严重扰乱了市场经济秩序。目前,此案还在进一步侦查中。

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