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200台POS机非法套现3亿元 三嫌犯从中非法牟利93万余元

发布日期:2016-07-21  中国POS机网

临沂三名嫌犯购买200台POS机,通过提供虚假证明,从2013年10月至今,使用pos机以虚构交易向信用卡持卡人直接支付现金3亿元,从中非法牟利93万余元。日前,三名嫌犯被警方抓获归案。

办案民警介绍,从2013年10月开始,临沭县人王某真、高某两人合伙,通过提供虚假证明,找到临沂几家公司代理商张某等人,购买POS机200台,利用一些持卡人急于套取现金的心理,使用POS机以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向持卡人直接支付现金。

为了规避监管,王某真在非法经营中,频频更换POS机。他先与高某合伙,后又与他人另起炉灶,在两年多的时间内,以虚构交易的方式,向1100余名信用卡持卡人直接支付现金,非法经营金额达3亿余元,从中收取信用卡持有人0.6%-0.8%的手续费用达93万余元。

王某真使用的POS机因资金流动量太大,引起监管部门的关注。5月17日,警方以王某真涉嫌非法经营罪将其抓获,民警当场起获POS机50余台。

6月7日,高某被抓获归案。同日,沂南籍嫌疑人张某被抓获归案。张某交待,在本案中,他帮助王某真提供虚假证明,办理POS机,每台POS机收取400元的费用。

据办案民警介绍,王某真等人非法从事资金支付结算业务,使用POS机从事非法经营,数额特别巨大,情节特别严重,严重扰乱了金融市场秩序,其行为已构成非法经营罪。

警方提醒,使用POS机进行结算,应建立在真实的交易之上,如果虚构交易,使用POS机套取银行资金从中牟利,不仅违反POS机使用管理规定,危害银行资金安全,而且触犯了刑律,必将被追究法律责任。

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