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合肥百思购广场内一男子用POS机套现 被查时流水账目达数百万元

发布日期:2016-11-25  中国POS机网
合肥一男子李某使用信用卡后发现商机,竟在POS机上做起了“文章”,和家人办理了大量pos机以帮人套现还款,然后从中收取手续费。截止被查获时,李某的流水金额达到数百万元,共从中牟利数万元。11月24日,嫌疑人李某涉嫌违犯妨害信用卡管理罪,已被瑶海检方提起公诉。
 
近日,瑶海警方在合肥百思购广场一工作室内发现13台POS和各大银行信用卡136张,很快警方抓获嫌疑人李某。
 
据李某供述称,此前他因信用卡借款到期无力偿还,托他人代还信用卡还交了一部分手续费。李某从中发现商机,“因为很多人都是和我一样,信用卡还款不及时被银行降低信用度,影响使用。”于是从今年5月开始,李某在百思购广场内开始从事信用卡垫还、套现和养卡业务。
 
平日里,李某在合肥市内散发广告,专门帮人垫还信用卡和套现,自己从中收取0.8%到1%不等的费用。而李某本人也没有那么多钱替别人还款,于是他便和家人商量共办了十几张信用卡,替他人还款。
 
另外有的人长期欠款无力偿还,便委托李某每月都这么操作,李某便开设了第三种业务,替人养卡。就这样,从5月份至今,李某多次帮别人垫还、保养信用卡和利用信用卡套现,截止被查获时流水金额达到数百万元,共从中牟利数万元。
 
据瑶海警方介绍,李某的行为涉嫌违犯妨害信用卡管理罪,已将其刑事拘留,并依法将该案件移送瑶海检察院审查逮捕。目前,案件仍在进一步审理之中。
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