29岁的福建安溪人余燕海伙同他人,通过在网上出售POS机实施诈骗,致使多人受骗。2016年11月18日,经河南省安阳市文峰区检察院提起公诉,被告人余燕海以诈骗罪一审被判处有期徒刑七年,并处罚金10万元。
在一次喝酒闲聊时,余燕海听易荣坤(在逃)说,利用互联网购买pos机再卖给他人来钱比较快,便动了心。他先在网上购买POS机,然后以低价在网上销售,事先将POS机与自己的银行卡绑定在一起,如对方刷的钱少,就转给买POS机的人,钱多就神鬼不觉“吃掉”。
如此伎俩,竟使一些贪图小便宜的人接二连三上当受骗。2015年7月28日,被害人陈黎在网上搜索到销售POS机的信息,与余燕海联系。余燕海自称林经理,说POS机是银联的。陈黎信以为真,把自己的身份证和需要绑定的银行卡照片发出,两天后余燕海骗他资料通过。次日,陈黎收到POS机并按余燕海所说刷了100元,果然如数收到,便放了心。8月3日下午,有客户因需要大笔用钱找到陈黎,客户通过陈黎的POS机刷了建行卡56.59万元,当晚又刷了浦发卡5781元,但陈黎根本没有收到钱,他连忙与“林经理”联系,被告知超过刷卡额度,被银联分控中心冻结了,想解冻需要再打过去5000元。陈黎起了疑心,他通过安阳银联中心查询到,交易已成功,但办理POS机的姓名和绑定的银行账号却都不是自己的。直到此时,陈黎才意识到上当了,遂向公安机关报案。
与陈黎被骗如出一辙,被害人史杰、徐立、孙霞等人也先后中招,余燕海共骗取126.81万元。经警方侦查证实,能够认定被告人余燕海参与取现金额共计25.04万元。对其他犯罪嫌疑人,警方正在追捕中。
