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POS机维修遭改装 南京两市民损失50余万

发布日期:2016-12-16  中国POS机网


POS机维修遭改装,两市民损失50余万
警方破获新型特大通讯网络诈骗案
45万元资金在自己的借记卡里突然就不见了,市民张先生一下子就慌了神,在确定家人没有用这笔钱后,他赶忙向南京秦淮警方报警,警方接警后立即启动紧急止付程序,帮助张某拦下35万元资金。之后警通过认真仔细调查后发现,张先生遇到了应该是新型的改装POS机通讯网络犯罪,而与他情况相同了还有刘女士等受害人。经过3个月的调查,警方辗转广东、山东等多省份,最终在青岛将3名嫌疑人抓获,一举捣毁了一个跨省通过维修、办理POS改装,窃取借记卡信息,盗刷卡内资金的新型通讯网络诈骗案。
 
借记卡在身边钱不见了,警方联合银行启动紧急止付
今年9月,南京秦淮公安分局接到市民张先生报警称,自己的银行卡在身边,却莫名其妙被人消费,他怀疑自己遇到了电信诈骗需要警方的帮助。
 
张先生说,他拿着手机收到的刷卡消费短信告诉民警,这张卡他很少使用,从没有出现什么异常情况。而且为了保险起见,他的卡也没绑过任何支付平台,没想到从中午开始就收到刷卡信息,还好他反应快立即拨打了银行的电话。
 
而就在他拨打银行电话的短短几分钟期间,骗子已经从他的卡里的疯狂转账了45万元,张先生立即让银行将卡进行了临时冻结,但是卡里被转出的45万元银行却无法帮张先生找回。
 
了解情况后,民警立即带着张先生找到被盗刷的银行卡的开户行,经过与银行沟通,银行启动了紧急止付程序,成功拦截住35万元的汇款。但骗子手脚太快,还是有10万元被取走。
 
警方立即组织专案组,对此案件进行了调查,根据银行的转账记录,很快发现钱在青岛被取了出来,民警立即远赴青岛,调取银行监控后发现,取款是一男一女还带着一个小孩,看起来是一家三口,身份并不明确。
 
取款人身份不明,张先生又不知道银行卡是如何被盗取了信息,案件似乎无法在开展下去,一切都回到了案发的原点。
 
服装店POS机内惊现“神秘部件”
就在警方一筹莫展的时候,张先生和民警提起一件事,他自己虽然很少使用这张卡,但上个月去商场消费的时候,曾经使用过这样卡。顺着这条线索,民警调取了这张卡所有的消费记录,没想到还真有发现。
 
就在询问一家服装店时,这家店的老板说,这是这个月第二次有民警找上门,询问的事情还一样。民警仔细一查,这才知道就在上个月,其他区发生过类似案件,市民刘女士的卡也被异地消费了5万元。
 
两起案件都在这家店消费过,民警怀疑可能就是这家店有问题,于是让老板把员工表和他们的POS机拿出来。经过现场核查,民警并没有发现什么特殊情况,倒是店主讲诉了pos机曾拿出去维修引起了民警的注意。原来,店主使用的POS机并不是银行核发,而是第三方支付平台的POS机。
 
民警立即联系该平台工作人员,现场拆开了POS机进行检查,果然查出了问题。POS机的内部多出了一个芯片,还有键盘下方也多出了一块膜,民警立即将该POS机带回大队,找到专业人士进行研究。
 
原来,多出的这块芯片竟然是用于读取卡信息芯片,能远程发送对方的电脑上,而键盘下的膜是用于记录下持卡人的密码,骗子在千里之外就能通过该POS机复制他人银行卡。
 
警方远赴两地,成功捣毁改装POS机团伙
知道骗子如何复制张先生的银行卡后,警方将目光转到明确复制卡的人员的身份上。在青岛调取的银行取款记录里,警方发现了一个身份,而这个身份同样出现在另外一个受害人刘女士被转出银行流水里,于是这个身份的主人何某进入警方视线。
 
因为何某有重大作案嫌疑,警方对其进行了细致的工作,发现他是广东茂名市电白人,有过盗刷银行卡前科,于是民警和当地警方联系,联合对何某的行踪进行跟踪调查。
 
民警发现取款人与何某有过联系,而取款人的身份很快也被明确。明确了这3名嫌疑人的身份后,警方兵分两路对该团伙进行抓获。一队人对取款夫妻进行抓捕,而另一队人与当地警方联合对何某进行抓捕。
 
12月7日,两地警方同时动手,在嫌疑人来不及反应之前,将他们抓获在家中。民警在起住所进行搜查时,发现了大量的改造POS机,样式有大有小,最小的改装POS机可以直接放插在手机上进行刷卡操作。
 
同时,民警发现嫌疑人当时正在使用电脑,与其他人交谈办理POS机的事,而这些要办理POS机的人,怎么都不会想到,自己申请的POS机竟是被改造的。
 
目前,3人因涉嫌诈骗被南京秦淮警刑事拘留,此案正在进一步调查之中。
 
警方提醒:商家申请、维修POS机要通过正规渠道
目前,市场上申请POS机除了向银行,也可以向第三方进行申请。而进行申请人必须经过审核才能拿到POS机,但有些商家无法申请到POS机就会想到走其他渠道办理,这就给不法分子以可趁之机。
 
这些不法份子在网上发布广告,声称办理简单,只要提供身份证和一定手续费就能办理,其实其中暗藏猫腻。本案中嫌疑人就是通过办理POS机和维修POS机等方法,获得POS机进行改装,让受害人在神不知鬼不觉上当。
 
警方提醒商家,不管是申请还是维修POS机一定要通过正规渠道,不能因为怕麻烦找人网上申请。而同时市民在对自己的银行卡,也要注意保管,可以限制自己银行卡的单日最高消费,防止遇到盗刷造成巨大损失。
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