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离异男想挣大钱利用POS机套现 仅8个月疯狂套现近2千万

发布日期:2017-06-28  中国POS机网  来源:法制网
核心提示离异后,男子上有老下有小,学历低没有特长,挣钱难,就想着利用POS机来套现,一套就套了近2000万,简直疯狂至极。近日,江苏省沛县人民法院审结此案,被告人董某以非法经营罪被判处有期徒刑5年,并处罚金人民币4万

离异后,男子上有老下有小,学历低没有特长,挣钱难,就想着利用POS机来套现,一套就套了近2000万,简直疯狂至极。近日,江苏省沛县人民法院审结此案,被告人董某以非法经营罪被判处有期徒刑5年,并处罚金人民币4万元。

离异后,董某不仅要照顾三岁的儿子,还要顾着年迈的双亲,虽然干过销售,做过推销,因他初中没毕业也没有什么特长,工作难找,尽管找到工作,工资也不高,生活一直很拮据。

某次,董某与朋友吃饭的时候,结识了某商银行的赵某,就向赵某请教如何能像银行业一样挣钱,没想到两人越聊越投机。那次见面后不久赵某和董某联系,说有一个想法也许就是能挣大钱的出路。

听到这句,董某当即找到赵某。赵某见面的第一句话就问他对信用卡熟不熟悉,而董某因此前曾在一家银行推销信用卡,了解相当多。见状,赵某明言想利用POS刷卡套现从中赚取手续费来挣钱。董某听后感觉有门,两人一拍即合,当即开始谋划套现事宜。

赵某先是以其妻子的名义办理了“XX百货”的工商登记,后分别在两家银行申请了pos机。随后董某、赵某二人在某办公大厦租下一间办公用房,由赵某出启动资金,董某负责找寻客户、收取套现手续费。两人本来以为未必会有很多人刷卡套现,但自开工以来,刷卡套现者络绎不绝,短短不到8个月的时间,两人共累计套现18013371.65元,董某自己都觉得赚钱像疯了一样。

可惜好景不长,赵某、董某的“疯狂”举动引起了警方的注意,很快就被公安机关逮捕,因涉嫌金额较大,很多证据有待核实,于是两人都申请了取保候审。但心思活络的董某不甘心,想到家里还有孩子老人需要照顾,趁着夜色,董某偷偷离开了家,这一逃就是5年。

然而法网恢恢,董某终究难逃法律制裁,被公安机关再次逮捕后,董某如实的供述了自己的罪行。法院审理后认为,被告人董某违法国家规定、严重扰乱市场秩序,非法从事资金支付结算业务,情节特别严重,其行为构成非法经营罪,判处有期徒刑五年,并处罚金人民币四万元。

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