2010年11月19日，江阴璜塘派出所接辖内居民报案，称其未遗失的一张借记卡于同年11月13日在湖北被他人取走7万元。经对受害人消费记录分析梳理，发现其于同年11月5日在无锡市某饭店用餐时曾使用该借记卡消费。该局经侦大队迅即对该饭店展开调查，发现同年10月9日，一自称刘辉的人通过互联网获得该饭店转让信息，在支付4万元转让费后，以饭店名义向银行申领了1台pos机，仅经营了一个月即悄然离开。警方综合研判认为，该饭店可能为信用卡信息侧录点。
据此，经侦大队迅速成立专案组，派员赴湖北麻城调取嫌疑人取款录像，发现取款人员头戴有前檐的耐克帽和大口罩，刻意回避其面貌特征。办案人员调取了POS机交易记录，发现有50余笔刷卡交易，犯罪嫌疑人先后使用的11张封面均为白色的银行卡与该饭店POS机上刷卡消费记录一致。初步认定，该饭店具有非法窃取他人信用卡信息，再制作伪卡实施诈骗犯罪的嫌疑。随后，专案组经过近10天侦控，发现该犯罪团伙成员分别在安徽合肥和湖北襄樊两地落脚。2011年1月18日下午，在两地警方的大力配合下，专案组兵分两路，同步行动，一举抓获桂某、杜某等5名犯罪嫌疑人。
目前，桂某等5名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，该案仍在进一步审理中。
