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复制他人银行卡 POS机盗刷资金100万

发布日期:2017-09-11  中国POS机网  来源:中国财经观察网
核心提示犯罪嫌疑人作案用的POS机近期自己的银行卡明明没有进行刷卡消费,但卡内的钱却无缘无故消失了,市民赵先生觉得很蹊跷。警方查实后,赵先生吓出了一身冷汗,原来他的银行卡竟然被人复制进行了资金盗刷。昨日,记者从

犯罪嫌疑人作案用的POS机

近期自己的银行卡明明没有进行刷卡消费,但卡内的钱却无缘无故消失了,市民赵先生觉得很蹊跷。警方查实后,赵先生吓出了一身冷汗,原来他的银行卡竟然被人复制进行了资金盗刷。昨日,记者从重庆南岸区公安分局了解到,警方打掉一个利用POS机实施诈骗的犯罪团伙,抓获6名犯罪嫌疑人。目前,6名嫌疑人已被依法刑拘。

今年6月17日,南岸区公安分局刑侦支队接到辖区群众报警,称自己系银行卡POS机的代理销售商,最近发现自己销售的POS机存在异常使用情况,怀疑有人在利用POS机进行违法犯罪活动。

接警后,刑侦支队立即明确专人进行研判,通过对目标POS机近期的刷卡情况进行梳理分析,发现该POS机近3个月存在较大数额的交易。但当民警询问持卡人消费情况时,持卡人却称根本就没有进行刷卡消费,且近期银行卡内的现金存在无故消失的现象。通过对这一初步调查情况的判断,侦查人员基本明确的确有人在利用报警人所售的POS机盗刷银行卡套取现金。

随后,案侦民警进一步开展侦查工作,迅速明确了嫌疑人刘某的身份。案侦民警对刘某的日常活动及关系人进行全面、深入的梳理,逐步将侦查范围扩大。通过对与刘某联系密切的人员进行关联拓展,警方锁定了余某、章某、胡某、吴某、陈某等另外5名犯罪嫌疑人。但该团伙反侦查意识较强,团伙成员跨省变换落脚地点、分散作案,给案侦及抓捕工作带来一定难度。

为尽快捣毁该团伙,案侦民警紧盯各成员的活动。民警通过侦查发现,6名嫌疑人均落脚江西南昌,且准备再次作案。7月底,案侦民警火速赶往南昌,通过辛苦工作,最终将6名嫌疑人悉数抓获。

经审讯,该团伙于今年4月通过POS机办理公司申办了9台POS机,随后将非法获取的受害人的银行卡信息进行复制,并通过复制银行卡进行资金盗刷,套取现金近100万元,受害人达30余人。

经审讯,6名嫌疑人均对犯罪事实供认不讳。目前,6名嫌疑人已被依法刑拘,案件还在进一步侦办中。

 

 

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