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图们女子利用POS机刷卡套现 涉嫌非法经营被刑拘

发布日期:2017-09-13  中国POS机网  来源:延边新闻网
核心提示日前,图们市公安局经侦大队通过半年多的缜密侦查,成功破获了一起利用POS机刷卡套现非法经营案件。犯罪嫌疑人马某利用POS机为他人刷卡套现并从中牟利,目前已被刑拘。2013年,马某在图们市开了一家装潢商店。当年


       日前,图们市公安局经侦大队通过半年多的缜密侦查,成功破获了一起利用POS机刷卡套现非法经营案件。犯罪嫌疑人马某利用POS机为他人刷卡套现并从中牟利,目前已被刑拘。

2013年,马某在图们市开了一家装潢商店。当年仲夏的一天,她的装潢商店突然来了一位不速之客。“我急需现金,你能刷POS机让我提现钱吗?我付给你手续费。”客人不购物,却要刷卡提现。

当时,马某的装潢店刚开业,她也是刚接触POS机不久,对POS机的一些用法尚不熟悉,该机器能否套现,她并没有尝试过。经过这名客人的提醒,马某才知道POS机还有此用法。于是大脑发了热,她抱着试试的态度,用POS机帮该男子提取了现金,并拿到了套现的第一笔“手续费”500元。

尝到了甜头后,马某意识到这是一个无本的“买卖”,从此一发而不可收。从那天起,马某利用装潢商店内的POS机做起了这个无本的“买卖”,先后为着急用钱的人非法刷卡套取现金达200万元,马某从中牟取“手续费”近10万元,此案涉及套现人员30余人。直到2014年,马某因装潢商店资不抵债才终止了套现敛财勾当。马某本以为给他人刷卡套现手段隐秘,能瞒天过海,没想到还是因拖欠银行债务而东窗事发了。

马某为他人刷卡套现是怎样案发的呢?

2014年,图们市公安局经济犯罪侦查大队民警就已经发现,图们市某装潢商店业主马某有使用POS机为他人刷卡套现并从中牟利的作案嫌疑。

俗话说多行不义必自毙。马某恶意透支过信用卡,且在银行多次催款之后拒不还款,于是银行向警方报了案。民警立案侦查后,发现马某的银行账户资金流入频繁,且数额巨大,这与她商店的业务往来不成正比。于是,民警深挖扩线,扩大侦查范围,在理清各种事实和证据后,对犯罪嫌疑人马某进行了抓捕。马某到案后,对自己刷卡套现的犯罪事实供认不讳。目前,犯罪嫌疑人马某以涉嫌信用卡诈骗罪、非法经营罪被起诉,案件正在进一步审理当中。

办案民警告诉记者,时下有很多居民因各种原因急需用钱,社会上也不乏有人利用POS机套现,以解燃眉之急。但利用信用卡刷卡套现存在安全隐患,频繁套现时个人信息容易被泄露,一旦出现问题,持卡人将承担经济损失。警方提醒广大POS机持有者不要存在侥幸心理,如果向信用卡持卡人直接支付现金,且数额巨大,一经查实,将依据刑法第二百二十五条规定,处以非法经营罪。

 

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