通联支付再一次被处罚！
信息显示，工商部门这次处罚通联支付的理由是“违反公司登记事项发生变更时，未依照《公司登记管理条例》规定办理有关变更登记的”。上个月刚刚被上海工商局罚款3万元，并责令改正。
通联支付最近坏消息不断，这已经不是第一次被工商部门处罚。去年的四月份，通联支付因虚假宣传被行政处罚，罚款3万元并责令停止违法。
中国青年报今天刚刚披露一起案件，通联支付无端怀疑商户洗钱扣留拒付资金，商户为此告到法院要求结算，通联支付一审败诉后未再上诉。
作为首批获得支付牌照的支付机构，通联支付在经营支付业务中多次被央行处罚，最近的一起是本月初，安徽分公司违反收单业务相关法律制度规定，被央行责令限期改正并处以罚款6万元。
2017年12月，通联支付网络服务股份有限公司黑龙江分公司因违反银行卡收单业务相关制度规定被处以2万元罚款。
通联支付拒付pos资金败诉
“本来是很正常的交易，但通联支付无端怀疑我们‘洗钱’，拒绝按照双方约定支付资金，逼得我们不得不通过诉讼维护我们企业的合法权益，真是太不应该了。”肖先生是海口一家商贸公司的老总，2017年1月，有商户以POS机刷卡的方式向他公司支付了7.5万元的租金，但后来这笔租金被提供pos机的通联支付暂扣，原因是认为存在“洗钱”嫌疑。在交涉无果的情况下，肖先生将通联支付及其海南公司诉至法院。日前，海口市美兰区法院对此案作出一审判决，判令通联支付及其海南公司限期支付相应款项及利息。
据肖先生介绍，2016年 他所在的商贸公司向通联支付海南公司申请POS机，并使用申请的POS机进行刷卡交易。
2017年1月5日，有商户通过POS机刷卡的方式，分4笔缴纳了合计7.5万元的租金，这笔钱是他们代一家房产公司收取的。经查询这四笔交易已经成功，但他们一直没有收到这笔款项 ,通过与通联支付方面的沟通确认这7.5万元的交易并没有异常，该笔款项已经到达通联支付公司的账户，按照之前双方合同的约定，通联支付应于交易后的 T+1个工作日，也就是2017年1月6日向商贸公司支付这笔款项。但经他们多次催促，通联支付仍迟迟不肯支付。
“我们也联系了通联支付总部，他们总部核实之后说这些交易没问题，可以把交易资金支付给我们，但是……”肖先生说，此后在近一年时间里，他所在的商贸公司多次向通联支付及其海南公司提出交涉，要求对方尽快支付相关款项，但均未得到有效回应。在多次交涉无果的情况下，为维护自身权益 ,肖先生所在的商贸公司将通联支付及其海南公司诉至法院，请求法院判令其支付相关款项并赔偿利息损失。
通联支付及其海南公司在提交给法院的答辩材料中称，肖先生所在的商贸公司2017年1月4日、5日通过其提供的POS机受理了多笔银行卡交易，且连续两天出现多卡号多笔大额交易被拒，时间短、连续性强 ,已触发了《通联支付反洗钱和反恐怖融资内控制度》、《银行卡收单业务反洗钱工作细则 》等规定，通联支付方面判定上述交易存在风险，并依法合规进行了资金暂扣，并向肖先生所在的商贸公司进行了及时通报，要求其尽快提交包括但不限于交易签购单、账单、交易说明等可以证实交易非违规的材料，但原告仅提供了签购单的照片，经多次催促，该公司仍没有提供上述材料，据此，通联支付持续对风险资金进行暂扣，不予释放。
