利用POS机从事非法经营，不到一年资金流动额竟高达1.56亿，非法获利50余万。近日，汉中警方破获该市首例信用卡套现特大非法经营案。
11日，汉中市公安局汉台分局一负责人说，去年3月他们接到一家银行移送的可疑交易线索：邹某、郭某等人自从在西安及汉中多家银行开户以来，利用多个银行账户，以汉中市汉台区某商行、汉中某信息咨询有限公司等实体公司为掩护，频繁通过信用卡清算平台收取上游资金，再通过网银、手机银行分散向多个不同银行开户的自然人信用卡账户还款。账户收付交易频繁，资金快进快出，资金交易规模与个体门店经营规模不符。
接到报案后，汉中市汉台警方立即成立了专案组，并于去年4月1日立为刑事案件进行侦查。经过近半年艰苦侦查，案件取得重大进展。去年8月下旬，汉中警方在某商务中心先后抓获邹某（男，44岁）、郭某（男，35岁）等8名犯罪嫌疑人。现场依法扣押各类刷卡POS机300余台，银行信用卡3500余张，电脑19台，手机30余部及大量财务票据等资料。经调查，邹某、郭某等人以“汉中某信息咨询有限公司”等公司为掩体，招募李某等4名“业务经理”，以微信群发宣传名片等方式对外宣传，并长期实施利用信用卡虚构交易非法套现、代办、代还、养卡及非法提升信用额度等违法犯罪活动，通过收取“手续费”的方式获利。
经司法会计鉴定，该团伙从2016年10月至2017年8月，虚构交易累计向各银行发送支付18767笔，涉及非法经营数额达1.56亿人民币。
目前，8名犯罪嫌疑人因涉嫌非法经营罪已被移送检察机关审查起诉。
