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徐州一高校退休老师POS机套现数百万

发布日期:2013-03-11  中国POS机网
 本来是丰富支付手段、便捷公众消费的金融创新产品,却成为不法分子眼中牟利敛财的工具。原高校教师因涉嫌利用POS终端为他人非法套现并从中牟利,昨被泉山区检察院提起公诉。

  信用卡透支看病无力还款

  许某,原是我市某高校的一名教师。他利用工作闲暇,和妻子于2000年在金朝阳和宣武市场经营了两家店铺,从事服装生意。转眼到了2011年,许某由于健康原因于3月份办理病休手续。原本指望手中的服装生意承担起不菲的医疗费用,可两个店铺的经营状况每况愈下,日渐难以为继。无奈之下,许某将两个店铺一个转让,一个关门。妻子赋闲在家,夫妻俩拿着病休工资生活,没了生意进项,顿感手头拮据。

  为了支付看病的费用,许某用尽信用卡中的透支额度。起初尚能按时还款,可一边是持续增加的后续治疗费用,一边是不断恶化的家庭收入状况,许某已濒临无力还款的困境。

申办POS机套现敛财

  经朋友介绍,许某结识专门利用pos机替他人做套现业务收取手续费的梁某(已另案处理)。许某生平第一次知道信用卡还有这种“神奇”的“功能”。在梁某处做过几次套现,逐渐掌握整套流程后,许某便萌生做信用卡套现的念头。

  起初,由于没有POS终端,许某只是介绍身边的朋友前往梁某处刷卡套现。交易成功后,梁某按事先约定的比例给许某提成。比起梁某所拿的“大头”,许某得到的好处显然无法满足他的胃口,拥有属于自己的POS机在其心里早已被提上日程。

  经过一段时间的摸索,已深谙此道的许某经过比较发现,广东银联对POS机刷卡所收取的手续费要低于江苏,利润空间优势明显,而且申办手续也极为简便,只需要经营实体的营业执照、税务证等基本材料即可。许某马上想到曾经营过的那两家服装店铺,并以它们的名义于2011年11月向广州某网络科技公司申办两台无线POS终端设备。机器到位后,许某租下贵邦财富大厦的一个房间作为办公地点,通过小报刊发广告、亲友口头相传等手段招揽有信用卡套现需求的人员前来办理“业务”,进而从中牟利、迅速敛财。为扩大规模、满足不断增长的“客户需求”,同时也希望分散监管、降低风险,2012年2月,许某又以2万元的价格从安徽淮北购得由淮北信用联社发放的有线POS机一台,并将这台机器也放到上述办公地点内参与信用卡套现。

  在不到2年时间里,许某通过此种方式套现信用卡资金达数百万元人民币。就在许某一心做着“发财梦”、希望继续扩大规模时,公安机关将其抓获。

  昨日,犯罪嫌疑人许某因涉嫌利用POS终端为他人非法套现并从中牟利,被泉山区检察院依法提起公诉。(张元涛)

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